В закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» внесены поправки, повысившие сумму, при которой требуется идентификация клиента.
Соответствующие изменения были утверждены президентом России Владимиром Путиным.
Согласно закону, опубликованному на официальном портале правовой информации, пороговая сумма, для обмена которой не требуется идентификация клиента, увеличена с 15 тыс. до 40 тыс. рублей.
Кроме того, сумма, не превышающая 100 тыс. рублей, будет попадать под упрощённую идентификацию физического лица.
В декабре в России вступили в силу новые правила обмена валют, которые отменили упрощённую идентификацию при совершении валютно-обменных операций на сумму свыше 15 тыс. рублей.