19.09.2018 - 0:41

Управление ФСБ по Самарской области сообщило о случае незаконной банковской деятельности и обналичивании крупных денежных сумм двумя жителями Тольятти.

С помощью схемы отмывания подозреваемые вывели из-под финансового и налогового контроля государства асторономическую сумму, превышающую 1 млрд рублей.

Расследование велось больше года, были допрошены десятки свидетелей, среди которых индивидуальные предприниматели, директора и учредители фирм.

Автозаводский районный суда Тольятти признал подсудимых виновными в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, что соответствует части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ ("Незаконная банковская деятельность" ). Приговор — два года условно и штраф в размере 200 тыс. рублей.

Теги: РоссияЭкономика
Количество просмотров: 298
Новости СМИ2
Новости advert.mirtesen.ru