ЦБ обнаружил существование анонимных скупщиков валюты
Банк России выяснил, что все больше банков оказываются вовлечены в сомнительные валютно-обменные операции с наличными.
Речь идет о том, что валюту в разных банках покупают одни и те же люди, личность которых не удается установить, но они ее никогда не продают.
В ЦБ подчеркивают, что валюта покупает на суммы от $100 тыс. за раз, а сделки проходят регулярно, иногда даже ежедневно. Более того, бывают случаи нескольких операций в течение дня, пишет газета «Ведомости».
Также выяснилось, что клиенты банков, имена которых фигурируют в таких операциях, не меняли в дни операций валюты или покупали ее «не в таких суммах», а кассиры передают валюту подобным покупателям валюту прямо в банковских упаковках без пересчета. Проверка источников происхождения средств проводится формально, банки не требуют подтверждения, им хватает только анкеты.
Регулятор уверен, что такие сделки осуществляют в целях обеспечения валютой нелегальных обменников. Также не исключено, что операции проводятся в коррупционных или других незаконных целях.
По итогам проверки ЦБ рекомендовал банка доработать порядок проверки происхождения средств клиентов и напомни, что они могут отказывать клиенту в операции, если не убедятся в чистоте происхождения средств. В случае повторных нарушения ЦБ угрожает отзывать лицензии.
Теги: РоссияЭкономика
Количество просмотров: 833
Новости СМИ2
Новости advert.mirtesen.ru
Источник - Русская весна
